عاجل: إلزام تجار الذهب والأحجار الكريمة بالتحقق من هوية العملاء

إلزام تجار الذهب والأحجار الكريمة بالتحقق من هوية العملاء- اليوم

إلزام تجار الذهب والأحجار الكريمة بالتحقق من هوية العملاء- اليوم

ألزمت وزارة التجارة تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالتحقق الدقيق من هوية المستفيد الحقيقي كشرط أساسي لتعاملاتهم، وذلك ضمن تدابير مكافحة غسل الأموال لضمان شفافية وموثوقية الأسواق التجارية السعودية.

وأوضحت الوثيقة الرسمية المعممة عبر اتحاد الغرف السعودية ضرورة اتخاذ كافة المتاجر إجراءات صارمة ومعقولة للتحقق من هوية العملاء، بالاعتماد على وثائق وبيانات من مصادر موثوقة.

ويأتي هذا الإجراء الرقابي استناداً إلى اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، مما يغلق الثغرات ويحمي القطاع التجاري من أي ممارسات مالية مشبوهة أو تلاعب.

وتمارس وزارة التجارة صلاحياتها النظامية في إصدار اللوائح المنظمة لنشاط الذهب والمجوهرات، بما يضمن استقرار هذا القطاع الملياري الحيوي وحماية حقوق المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
وأتاحت الجهات المعنية دليلاً إرشادياً متكاملاً عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، لتوضيح آليات تطبيق العناية الواجبة وتسهيل التزام آلاف التجار بالمتطلبات النظامية الجديدة بمرونة ودقة عالية.