عمومية «نقاوة» توافق على تحويل رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة

أعلنت شركة نقاوة لتقنية المعلومات لمساهميها نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد أمس الإثنين.

وقالت الشركة في بيان على موقع “تداول السعودية”: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 30/06/2025م، ومناقشته.
2. لاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 30/06/2025م، ومناقشتها.
3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/06/2025م، بعد مناقشته.
4. الموافقة على سياسة المكافآت للمجلس واللجان المنبثقة لشركة نقاوة لتقنية المعلومات.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/06/2025م.
6. الموافقة على صرف مبلغ وقدره (513,334) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 30/06/2025م.
7. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول المنتهي في 31/12/2025 والقوائم المالية السنوية المنتهية في 30/06/2026م، وتحديد أتعابه.
8. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 822,920 ريال كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في 30/06/2025م إلى رصيد الأرباح المبقاة.
9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
10. الموافقة على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس والخاصة بـ(إدارة الشركة).
11. الموافقة على تعديل السجل التجاري بإضافة نشاط.
12. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين هشام عبدالعزيز الشدي عضو بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 22/02/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية خلفاً للعضو السابق أيوب عمران العمراني.