كشف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن توفير خدمة إلكترونية جديدة تمكّن تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من الاستعلام عن هوية المستفيد الحقيقي للجهات الخيرية والمؤسسات الأهلية. يمكن للمستفيدين الوصول إلى هذه الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للمركز، من خلال مسار “الخدمات الإلكترونية – معلومات المستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية”.
آلية الاستعلام وتوجيهات للمتعاملين
أوضح المركز في تعميم موجه إلى اتحاد الغرف السعودية ضرورة إبلاغه في حال رصد أي اختلاف في بيانات المستفيد الحقيقي عبر القنوات الرسمية للمركز. وأشار إلى أن هذه المتطلبات تتماشى مع نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي في 25 أكتوبر 2017، وكذلك نظام مكافحة الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي في 1 نوفمبر 2017، إلى جانب لائحتهما التنفيذية.
التزامات تجار المعادن والأحجار الكريمة
تشترط الأنظمة المذكورة على مزاولة نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تطبيق تدابير العناية الواجبة، لا سيما ما يتعلق بالتعرف على هوية المستفيد الحقيقي. وتؤكد هذه القوانين أن على المتعاملين اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان شفافية المعاملات ومنع استخدامها في أنشطة غير شرعية.
تعريف المستفيد الحقيقي وفق نظام مكافحة غسيل الأموال
يحدد نظام مكافحة غسيل الأموال أن “المستفيد الحقيقي” هو الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، على العميل أو على الشخص الطبيعي الذي تُجرى المعاملة نيابة عنه. كما يشمل التعريف المؤسسات المالية أو الأعمال غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح أو أي شخص اعتباري آخر.
أهمية الخدمة للقطاع غير الربحي
تسهم هذه الخدمة في تعزيز الشفافية داخل القطاع غير الربحي، وتسهيل عملية التحقق من هوية المستفيدين الحقيقيين، ما يدعم الجهود الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تُعَدُّ أداة هامة لتقوية الثقة بين المتعاملين والجهات الخيرية وتأكيد التزامهم بالمعايير القانونية والتنظيمية.
